Рабочая группа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Действующий состав рабочей группы

Точилина Евгения Анатольевна Начальник отдела финансового мониторинга
ООО ВТБ Форекс
Бочков Сергей Шаваршович Главный специалист Отдела финансового мониторинга
ООО «ПСБ-Форекс»
Колесникова Наталья Вячеславовна Руководитель службы финансового мониторинга
ООО «Форекс Клуб»
Липина Екатерина Георгиевна Специалист отдела финансового мониторинга
ООО «Трастфорекс»
Мерцалов Владислав Викторович Начальник отдела финансового мониторинга
ООО «ПСБ-Форекс»
Молчанова Ирина Олеговна Начальник отдела финансового мониторинга
ООО «Телетрейд Групп»
Налимова Луиза Михайловна Руководитель отдела финансового мониторинга
ООО «Альпари Форекс»
Таран Елена Михайловна Руководитель отдела противодействия легализации
ООО «ФИНАМ ФОРЕКС»
Голубых Галина Викторовна Руководитель службы внутреннего аудита
ООО «Телетрейд Групп»
Угнич Наталья Владимировна Управляющий партнер, член рабочей группы
Юнитек Сервис