Рабочая группа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Действующий состав рабочей группы

Точилина Евгения Анатольевна Начальник отдела финансового мониторинга
ООО ВТБ Форекс
Бочков Сергей Шаваршович Главный специалист Отдела финансового мониторинга
ООО «ПСБ-Форекс»
Колесникова Наталья Вячеславовна Руководитель службы финансового мониторинга
ООО «Форекс Клуб»
Липина Екатерина Георгиевна Специалист отдела финансового мониторинга
ООО «Трастфорекс»
Мерцалов Владислав Викторович Начальник отдела финансового мониторинга
ООО «ПСБ-Форекс»
Налимова Луиза Михайловна Руководитель отдела финансового мониторинга
ООО «Альпари Форекс»
Угнич Наталья Владимировна Управляющий партнер, член рабочей группы
«Юнитек Сервис»
Панова Александра Сергеевна Начальник отдела противодействия легализации
ООО «Телетрейд Групп»