Рабочая группа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Действующий состав рабочей группы

Бочков Сергей Шаваршович Главный специалист Отдела финансового мониторинга, член рабочей группы
ООО «ПСБ-Форекс»
Золотова Ирина Валериевна Руководитель Отдела по ПОД/ФТ, член рабочей группы
ООО «Трастфорекс»
Колесникова Наталья Вячеславовна Руководитель службы финансового мониторинга, член рабочей группы
ООО «Форекс Клуб»
Липина Екатерина Георгиевна Специалист отдела финансового мониторинга, член рабочей группы
ООО «Трастфорекс»
Мерцалов Владислав Викторович Начальник отдела финансового мониторинга, член рабочей группы
ООО «ПСБ-Форекс»
Налимова Луиза Михайловна Руководитель отдела финансового мониторинга, член рабочей группы
ООО «Альпари Форекс»
Панова Александра Сергеевна Начальник отдела противодействия легализации, член рабочей группы
ООО «Телетрейд Групп»
Полякова Любовь Глебовна Специалист отдела противодействия легализации, член рабочей группы
ООО «ФИНАМ ФОРЕКС"
Точилина Евгения Анатольевна Начальник отдела финансового мониторинга, руководитель рабочей группы
ООО ВТБ Форекс
Угнич Наталья Владимировна Управляющий партнер, член рабочей группы
«Юнитек Сервис»