Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий форекс-компаниям проводить удаленную идентификацию клиентов-физлиц.
Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они добавляют заключение рамочного договора с форекс-дилером в перечень операций, при которых используется Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Разработчики называют законопроект «правовой основой для начала полноценной деятельности форекс-дилеров». Сейчас в России работают только восемь легальных игроков, чьими клиентами являются не более 3500 человек. На них приходится около двухсот «серых» форекс-дилеров, которые обслуживают свыше 500 000 клиентов из РФ. Большинство таких компаний действуют, находясь в офшорных юрисдикциях.
Нелицензированные игроки позволяют клиентам открывать счета «в любом потенциально удобном месте», что обеспечивает их несправедливым конкурентным преимуществом, следует из пояснительной записки. Вместе с тем риски при удаленной идентификации фактически отсутствуют. По мнению участников рынка, опрошенных «Коммерсантом», нововведение позволит легальным форекс-дилерам увеличить число клиентов минимум в четыре-пять раз.
Подробнее с законопроектом № 471584-7 «О внесении изменений в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части уточнения вопросов, связанных с предоставлением форекс-дилерам права проводить упрощенную идентификацию)» можно ознакомиться здесь.
Источник: pravo.ru